Підтримати проект
регіональні новини
Написати нам
На Львівщині «відмивали» до півмільярда гривень щомісяця
05 Травня, 12:11

На Львівщині «відмивали» до півмільярда гривень щомісяця

Діяльність конвертаційного центру, що мав в місяць обіг до 500 мільйонів гривень, викрили правоохоронці. Як вдалось з’ясувати, центр діяв впродовж 2018-2019 років.

Справу з викриття провели  слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові, співробітники Національного антикорупційного бюро, Управління внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.

“За попередніми даними, місячний тіньовий обіг зазначеного конвертаційного центру становив понад 500 мільйонів гривень, – кажуть у Державному бюро розслідувань. – Наразі проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки.  Під час обшуків відповідні речові докази були вилучені. Наші слідчі проводять комплекс дій, аби встановити службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Діяльність вказаного конвертаційного центру припинена”.

59243963_1262443120577992_2164794694075154432_n

Конвертаційний центр – це підприємство або група підприємств, фірм, організацій, які надають послуги з відмивання грошей.  Активно можуть взаємодіяти з банками, допомагаючи в кінцевій меті заволодіти коштами клієнту-замовнику центру. Кошти можуть при цьому конвертуються між фіктивними фірмами в різні форми: товари, послуги, готівку по багато разів.

Ступінь приховування та складність розкриття таких центрів залежить від кількості конвертацій та кількості розпаралелених ланцюгів. Передумови виникнення явища найрізноманітніші — від бажання заволодіти готівкою, що неможливо зробити прямим викраденням грошей з безготівкового рахунку, до оптимізації (зниження) податків або ухилення від сплати податків взагалі. А ще підвищення ліквідності коштів підприємства, які часто можуть і не залишати підприємство та знову бути вкладеними в його розвиток.

Нагадаємо, Головне управління ДФС Львівської області співробітники ДБР та НАБУ обшукали увечері 3 травня. Пояснивши, що перевірка відбулась в межах розслідування незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а також незаконного виведення безготівкових коштів в готівку за винагороду.

59454008_1262443187244652_6710744429856030720_n
59435310_1262443130577991_536375015076003840_n-2

ФОТО: ДБР

  • 0
  • 6123
Схожі новини