Попередньо встановлено, що цими послугами користувались більш як 250 фізичних осіб та понад 100 компаній.
Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для злочинної діяльності, знайшли 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.