Відправлення зустрічав «свій» кур’єр, який під час особистої зустрічі передавав документи «клієнту» та отримував повний розрахунок за «послугу».
Зазначається, що згодом до роботи долучались координатори групи, які розповіли ухилянтам інструкцію як перетинати кордон та спілкуватись з прикордонниками.
Вартість «послуги» становила 6,5 тис. дол США з однієї людини. Загалом, зловмисники встигли «заробити» близько 9 млн грн.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці знайшли та вилучили: печатки, штампи, грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти, чорнові записи з інформацією про потенційних клієнтів та інші докази.