Львів’янину Назарію Гусакову оголосили нову підозру
20 Липня, 17:40
Львів’янину Назарію Гусакову оголосили нову підозру
реклама
Львів’янину Назарію Гусакову, якого підозрюють у привласненні благодійних коштів, зібраних на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА), повідомили про нову підозру. Цього разу йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, після надходження благодійних пожертв кошти проходили через багаторівневу фінансову схему. Правоохоронці стверджують, що гроші переводили через криптовалютні платформи Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT та переказували між численними криптогаманцями.
За версією слідства, такі дії були спрямовані на приховування походження коштів і ускладнення відстеження їхнього подальшого руху.
В Офісі генерального прокурора повідомили, що під час розслідування проаналізували фінансові операції на загальну суму понад 162,5 млн грн. Ці дані, за інформацією відомства, підтверджені висновком судової експертизи.
Також у справі збільшилася кількість потерпілих. Якщо під час оголошення першої підозри їх налічувалося 34, то тепер — уже 96. Водночас сума встановлених збитків зросла з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
У прокуратурі зазначили, що підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та визнає свою вину в інкримінованих йому злочинах.
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах уже завершене. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження обвинувальний акт скерують до суду.
Нагадаємо, що 31-річного Гусакова, який хворіє на СМА (спінальну м’язову атрофію), підозрюють у масштабному шахрайстві. За даними поліції, відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 ККУ (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).
Як відомо, ще до початку розголосу справи Назарій Гусаков виїхав за кордон і з того часу до України не повертався. Тим часом Monobank розпочав внутрішнє розслідування щодо зборів, пов’язаних із його ім’ям.
