Після введення громадянами персональних даних на фішингових вебсайтах шахраї отримували доступ до їхніх облікових записів в онлайн-банкінгу. Також фігуранти замінювали фінансові номери телефонів на підконтрольні. Таким чином правопорушники заволодівали коштами потерпілих, які «виводили» за допомогою платіжних сервісів та витрачали на власні потреби.
У ході досудового розслідування правоохоронці довели, що у вказаний спосіб члени злочинної організації встигли завдати понад 700 тисяч гривень збитків.
У фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські та сім-картки, гроші на загальну суму майже 400 тисяч гривень, автомобілі, а також вогнепальну зброю та психотропні речовини.
Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Дії фігурантів кваліфіковані, залежно від участі у злочинній діяльності, за кількома статтями Кримінального кодексу:
– ч. 4 ст. 190 (Шахрайство);
– ч.ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
– ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).
Шістьом правопорушникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави, ще двом їхнім спільникам – тримання під вартою з правом внесення застави.
Наразі обвинувальний акт стосовно восьми членів злочинної організації скеровано до суду. Обвинуваченим може загрожувати до п`ятнадцяти років позбавлення волі.
