Організатором злочинної групи, а також схеми незаконного заволодіння бюджетними коштами, був один з ініціаторів заснування компанії-підрядника – 49-річний підприємець з Дніпропертовська. Йому та іншим учасникам групи, а саме керівниці та головному інженеру компанії-підрядника, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.4 ст.190 (Шахрайство) ККУ та ч.3 ст.28 – ч.1 ст.366 (Службове підроблення) ККУ.
Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Їм загрожує до дванадцяти років тюрми із конфіскацією майна.