Таким чином отримувався доступ до банківських акаунтів, що давало змогу перераховувати гроші на підконтрольні обвинуваченим рахунки. В подальшому за ці кошти купували криптовалюту.
За попередніми підрахунками потерпілим завдано близько 1,6 млн грн збитків.
Злочинців було затримано та за результатами обшуків за їх місцем проживання виявлено і вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази. Також арештовано рахунки та автомобіль преміум-класу.
Чотирьох учасників злочинної організації обвинувачують у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 КК України) та трьох із них за пособництво у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 2 ст. 361 КК України). Крім цього, одному чоловіку інкримінують створення злочинної організації та керівництво такою (ч. 1 ст. 255 КК України), решті співучасників – участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України).