Отримані хабарі митники приносили на зберігання четвертому фігуранту – цивільній особі, яка не працює на митниці. За даними слідства, він «завжди перебував біля своїх спільників та завідував всією так званою «касою»».
Слідчі задокументували кілька фактів одержання посадовцями хабарів. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тривання під вартою, а також відсторонення від займаних посад.