НАБУ викрило схему відмивання 100 млн доларів в офісі екснардепа Андрія Деркача | Львівська мануфактура новин
НАБУ викрило схему відмивання 100 млн доларів в офісі екснардепа Андрія Деркача
10 Листопада, 18:45

НАБУ викрило схему відмивання 100 млн доларів в офісі екснардепа Андрія Деркача

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили, що учасники злочинної групи у сфері енергетики легалізували близько 100 млн доларів. Інформацію оприлюднили 10 листопада, опублікувавши другу частину плівок, повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, для легалізації незаконно отриманих коштів зловмисники використовували окремий офіс у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, нині сенатора рф Андрія Деркача.

«Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн дол. США»,- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 10 листопада НАБУ повідомило про викриття масштабної корупційної схеми, яка впливала на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на АТ НАЕК «Енергоатом». Основним напрямком діяльності організації було систематичне отримання хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі 10–15% від вартості контрактів.

До реалізації схеми причетні колишній заступник керівника Фонду державного майна, який пізніше став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Вони контролювали кадрові рішення, закупівлі та рух фінансових потоків.

Окрім цього, медіа повідомляли про обшуки НАБУ у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Чи пов’язані ці справи – наразі невідомо. За даними джерел «Української правди», Міндіч залишив територію України за кілька годин до проведення обшуків.

Також, за словами народного депутата Ярослава Железняка, обшуки проводилися у міністра юстиції, ексміністра енергетики Германа Галущенка та у «Енергоатомі».

Після публікації розслідування НАБУ та САП щодо корупції у енергетиці керівник САП Олександр Клименко повідомив про створення комісії для службового розслідування можливого витоку даних досудового розслідування. Рішення ухвалено на підставі рапорту прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у справах щодо масштабних корупційних схем у сфері енергетики. Перевірку проводить відділ внутрішнього контролю САП. Результати можуть стати підставою для подальших адміністративних або процесуальних рішень, додали у відомстві.

Відео