Отримав 500 тисяч гривень: львів’янин відкрив фірму на вигадану людину та відмивав гроші

реклама

Прокуратура Львівської області передала до суду справу 39-річного львів’янина, який підробив документи та зареєстрував фірму на людину, якої не існує. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівщини.

“Слідством встановлено, що обвинувачений подав до органів ДМС підроблені документи з вигаданими анкетними даними для видачі нібито втраченого паспорта. При цьому, до фіктивних документів долучив своє фото. Згодом за такою ж схемою отримав ідентифікаційний код та паспорт для виїзду за кордон. Відтак, вся інформація по документах була внесена у відповідні державні реєстри. Окрім цього, чоловік за допомогою підроблених документів на вигадану особу зареєструвався як фізична особа-підприємець. Також пізніше відкрив рахунки у банківських установах для здійснення своєї незаконної підприємницької діяльності”, – зазначили у прокуратурі.

Разом з тим, на один із рахунків фіктивного ФОПа надходили кошти від нібито здійснення підприємницької діяльності – продажу товарів (надання послуг). Загалом, мова йде про понад 500 тис. грн. В подальшому обвинувачений переказав ці кошти, отримані злочинним шляхом, на інші банківські рахунки, чим легалізував їх.

Львів’янину інкримінують використання підроблених документів, вчинення незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків, використання підроблених документів і легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом. За чотирма статтями Кримінального кодексу йому загрожує штраф і до шести років позбавлення волі.

реклама