Окрім того, незаконно отримані особисті дані клієнтів установ та банків юнак передавав третім особам, які від їх імені здійснювали транзакції в інтернет-банкінгу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.
Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.