У позові Приватбанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.
Про це йдеться у позові Приватбанку у суд штату Делавер, повідомляє Громадське.
Журналісти стверджують, що якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс із відмивання грошей.
Повідомляється, що схема відмивання коштів через Приватбанк була дуже простою: гроші з банку переводилися до його дочірнього банку на Кіпрі. Звідти — юридичним компаніям, які надалі ці кошти інвестували у купівлю нерухомості та низки компаній у США.
Відповідно до позову, колишні власники банку стали найбільшими власниками нерухомості у місті Клівленд, штат Огайо. За посередництва своїх американських компаній, придбали у США низку металургійних заводів.
Фото: Цензор.net
