Підтримати проект
регіональні новини
Написати нам
Російський генерал відмивав кошти через бізнес-партнера Киви, – ДБР
18 Квітня, 11:36

Російський генерал відмивав кошти через бізнес-партнера Киви, – ДБР

На Полтавщині Державне бюро розслідувань викрило факт масштабного відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера колишнього нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Під час розслідування справи щодо державної зради Іллі Киви, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника Валерія Капашина.

«Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація про причетність родичів до цих угод», — зазначають у ДБР.

ce2f6632-714f-4c48-bd28-961af8d7ec32
4de93965-22df-44e5-9762-49f8ae45e1b8

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряють причетність до вказаного майна самого Іллі Киви, а також з’ясовують чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України. Крім того, на виявлене майно хочуть накласти арешт.

30abeb4c-98e7-46a5-9224-4c31dd1ea96d
Схожі новини