Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, журналісти отримали документи, які вказують на фінансову активність, що має ознаки незаконної. На скриншотах — десятки грошових переказів на банківський рахунок Назарія Гусакова. Вони надходили від різних осіб з майже ідентичними сумами — близько 25 тисяч гривень кожен. Саме такий формат переказів характерний для використання “дропів”.
Дропами у фінансових схемах називають підставних осіб, які формально отримують чи переказують кошти, але насправді не керують цими грошима. Їх використовують, щоби приховати справжніх одержувачів і джерело коштів, а також уникнути банківського фінмоніторингу.
Частина грошей, за даними джерел, одразу виводилася через онлайн-казино та гральні сервіси. Серед них — LeoGaming (понад 110 тис. грн), IBOX GAME у Києві (24 тис. грн) і термінали “Лотереї P10” (понад 2,1 млн грн).
Також ідеться про можливу участь понад 20 фірм-“прокладок” та фігурування у схемі бізнесменки Альони Шевцової, яку раніше згадували у журналістських розслідуваннях щодо “тіньового” обслуговування азартних ігор в Україні та за кордоном.
За оцінками експертів, така схема може вказувати на навмисне приховування походження коштів і організовану систему відмивання фінансів.
