У Львові судитимуть підприємця, який легалізував понад пів мільйона гривень за підробленими документами

реклама

У Львові судитимуть 39-річного місцевого мешканця, який з підробленими документами зареєструвався як ФОП та легалізував кошти, отримані від фіктивної діяльності. Про це повідомили у прокуратурі Львіщини.

“Слідством встановлено, що обвинувачений подав до органів ДМС підроблені документи з вигаданими анкетними даними для видачі нібито втраченого паспорта. При цьому, до фіктивних документів долучив своє фото. Згодом за такою ж схемою отримав ідентифікаційний код та паспорт для виїзду за кордон. Відтак, вся інформація по документах була внесена у відповідні державні реєстри”,- йдеться в повідомленні.

458229485_438070492585179_6560175628433172199_n

Окрім цього, чоловік за допомогою підроблених документів на вигадану особу зареєструвався як фізична особа-підприємець. Також пізніше відкрив рахунки у банківських установах для здійснення своєї незаконної підприємницької діяльності.

“Разом з тим, на один із рахунків фіктивного ФОПа надходили кошти від нібито здійснення підприємницької діяльності – продажу товарів (надання послуг). Загалом, мова йде про понад 500 тис. грн. В подальшому обвинувачений переказав ці кошти, отримані злочинним шляхом, на інші банківські рахунки, чим легалізував їх”,- зазначають у прокуратурі.

458087553_438070442585184_3665213723530224481_n

Як розповіли у ТУ БЕБ у Львівській області, житель Львівщини використав підроблені документи громадянина України для державної реєстрації фізичної особи підприємця та відкриття рахунків у банківських установах й незаконного доступу до них. Підозрюваний надавав послуги з ремонту обладнання. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Чоловіка звинувачують у використання підроблених документів, вчинення незаконних дій з іншими засобами доступу до банківських рахунків, з метою їх використання, подання для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця документів, які містять неправдиві відомості та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України). Обвинувальний акт скеровано до суду.

реклама