Легалізували незаконно отримане майно: на Львівщині викрили міжнародний конвертцентр

реклама

На Львіщині групу осіб викрили на легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухиленні від сплати. За даними слідства, група організувала діяльність так званого конвертцентру. Такі підприємства надавали документальне підтвердження безтоварних фінансових операцій, які фактично не проводились. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Він надавав послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань в сфері інвестицій і валютних операцій. Встановлено, що до його складу входило більш як 30 товариств. Також через конвертцентр відмивалися кошти суб’єктів господарювання, які не були сплачені до бюджету у виді податків через мережу пов’язаних фінансових установ, – зазначили у Львівській обласній прокуратурі.

Після цього відбувалось акумулювання та видача таких грошових коштів замовникам. Клієнтами конвертаційного центру були суб’єкти господарювання різних галузей, фізичні особи і так звані «транзитні підприємства», які входять до інших конвертаційних груп.

Зафіксовано, що протягом двох останніх років по рахункам 20 підприємств з ознаками фіктивності перераховано понад 2,5 млрд грн.

За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн. Під час обшуків у офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників групи виявлено та вилучено майже 165 млн грн готівки, понад 200 печаток фіктивних іноземних офшорних компаній, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам угруповання.