Окрім цього, жінка встигла легалізувати ці гроші. Зокрема, конвертувала їх з євро у гривню, а потім частину зняла готівкою, іншою – оплатила товари, необхідні для здійснення господарської діяльності.
За даними ТУ БЕБ у Львівській області, детективи задокументували незаконне переміщення понад 17 м3 лісопродукції через митний кордон України. Окрім того, встановлено факт легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.
Підприємиці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1 (контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом) ККУ . Досудове розслідування завершено, справу направлено до суду.
