Після підписання підроблених договорів потерпілі сплачували готівкою частково або повну вартість житла. Проте чоловік перераховував кошти не на рахунок фірми, а використовував їх на власний розсуд.
Наразі директора будівельної компанії обвинувачують у шахрайстві (ст. ч. 2, 3, 4 ст. 190 ККУ).