Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 110 тисяч гривень.
Досудове розслідуваня у кримінальному провадженні, відкритому за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, ч.1, ч.2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) ККУ, ч.2 ст.28-ч.1 ст.357 (Привласнення офіційного документа, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб) ККУ, ч.1, ч.2 ст. 182 (Незаконне збирання, використання конфіденційної інформації про особу) ККУ, ч.1, ч.2 ст.28-ч.1 ст.182 (Незаконне збирання, використання конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб) ККУ та ч.4 ст.190 (Шахрайство) ККУ, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.
Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченим – до восьми років позбавлення волі.